企業バックグラウンド調査
取引前のリスクとサプライチェーン関連調査｜契約締結前に第一の門を守る
3つの主要課題
セキュリティ事件の発生源は社内ではなく、取引相手にあるケースが増えています。データ・システム・サプライチェーンを委ねる相手を本当に把握していますか？
サプライチェーンリスク
ソフトウェア サプライチェーン攻撃、上流ベンダー漏洩、二次サプライヤーの隠れた連結が、企業セキュリティの最大の弱点となり得ます。
取引前デューデリジェンス
M&A、合弁、技術ライセンス前の調査が不十分だと、相手の法務・財務・評判リスクを引き継ぐ恐れがあります。
隠れた株主・制裁
多層オフショア企業や名目株主による実質支配者の隠匿、または取引相手と国際制裁リストとの実質的関連。
5つの調査領域
株主構成
親子会社、持株関係、特別目的会社、信託構造の完全な可視化。
実質支配者
多層株主構造を貫通し、最終受益者 (UBO) を特定。
関連企業
同グループ、姉妹会社、共通取締役・株主の関連ネットワーク。
技術提携
特許、商標、技術ライセンス、合弁研究開発の履歴と紛争。
ブラックリスト・制裁
OFAC、EU、UN、各国制裁リスト、および制裁対象との実質的関連。
5ステップのサービスフロー
★ 特定の標準作業フローがある場合は、当社コンサルタントと共同で調整いたします。
委託
秘密保持契約締結
範囲確認
調査目標と深度の定義
データ収集
公開情報と認可リソース
分析
関連性とリスク評価
レポート納品
構造化された結論と提案
典型的な適用シナリオ
🌏 海外 M&A
M&A 対象国における全面的なデューデリジェンス。隠れた訴訟・税務・評判リスクの引き継ぎを回避。
🔗 サプライヤー評価
新規・二次サプライヤーの審査。上流が制裁対象や国家安全保障リスクに関わらないことを確認。
📜 技術ライセンス
ライセンス先の技術盗用歴、制裁対象との資金往来の有無。
🤝 合弁前審査
合弁パートナーの実質支配者、財務状況、過去の合弁成否記録。
構造化されたレポート納品
各レポートはセキュリティ・財務・法務の多面的な相互検証を経て、意思決定者がリスク全体像を迅速に把握できます。
エグゼクティブサマリー
1ページで主要発見とリスクレベルを把握
関係ネットワーク図
株主、取締役、関連先を可視化
リスク評価
低／中／高3段階分類、根拠付き
推奨アクション
発見事項に対する実行可能な対策
★ 非識別化されたサンプル調査レポート PDF は Phase 2 にて公開予定