経済安全保障 CI 分析
Corporate Intelligence（CI）｜資本・技術・サプライチェーンの背景を多角的に可視化し、見えないコストと経営リスクを未然に回避
経済安全保障 CI 分析とは
グローバル・サプライチェーンを巡るリスクが高度化する現代において、企業の取引先背景は、単なるビジネス上の判断材料ではなく、重要なリスクマネジメント要素となっています。
特に、一部企業が国家安全保障、技術移転、サプライチェーンリスク等への関与を理由に、米国政府の輸出規制・制裁対象リストへ掲載された場合、その資本関係、技術背景、提携状況は、企業意思決定における重要な判断基準となります。
当社は、専門的な 企業関連調査（Corporate Intelligence / CI）サービスを提供し、取引先企業が特定国（中国等）と以下の関係を有していないかを多角的に分析・調査いたします。
- 資本提携・投資関係
- 関連企業および実質的支配者（UBO）
- 技術提携・サプライチェーン依存関係
- 制裁・エンティティリスト等の潜在リスク
公開情報分析、産業インテリジェンス、および専門的知見を組み合わせることで、企業が意思決定前に潜在リスクを可視化し、見えないコストや経営リスクを未然に回避できるよう支援いたします。
不確実性が高まる時代において、情報の透明性こそが、最善の防御です。
取引開始前に相手企業の背景を正しく把握することで、リスクを発生前に抑止します。
3つの主要課題
セキュリティ事件の発生源は社内ではなく、取引相手にあるケースが増えています。データ・システム・サプライチェーンを委ねる相手を本当に把握していますか？
サプライチェーンリスク
ソフトウェア サプライチェーン攻撃、上流ベンダー漏洩、二次サプライヤーの隠れた連結が、企業セキュリティの最大の弱点となり得ます。
取引前デューデリジェンス
M&A、合弁、技術ライセンス前の調査が不十分だと、相手の法務・財務・評判リスクを引き継ぐ恐れがあります。
隠れた株主・制裁
多層オフショア企業や名目株主による実質支配者の隠匿、または取引相手と国際制裁リストとの実質的関連。
5つの調査領域
株主構成
親子会社、持株関係、特別目的会社、信託構造の完全な可視化。
実質支配者
多層株主構造を貫通し、最終受益者 (UBO) を特定。
関連企業
同グループ、姉妹会社、共通取締役・株主の関連ネットワーク。
技術提携
特許、商標、技術ライセンス、合弁研究開発の履歴と紛争。
ブラックリスト・制裁
OFAC、EU、UN、各国制裁リスト、および制裁対象との実質的関連。
5ステップのサービスフロー
★ 特定の標準作業フローがある場合は、当社コンサルタントと共同で調整いたします。
受託
NDA（秘密保持契約）の締結
委託内容確認
調査目標と範囲・深度の定義
見積もり
調査範囲とスケジュールに基づく見積
見積承認（または PO）
お客様の承認または PO の発行で着手
情報収集
公開情報とライセンス取得済データベース
集約・分析
関係ネットワーク構築とリスク評価
レポート納品
構造化された結論・リスクレベル・推奨アクション
典型的な適用シナリオ
海外 M&A
M&A 対象国における全面的なデューデリジェンス。隠れた訴訟・税務・評判リスクの引き継ぎを回避。
サプライヤー評価
新規・二次サプライヤーの審査。上流が制裁対象や国家安全保障リスクに関わらないことを確認。
技術ライセンス
ライセンス先の技術盗用歴、制裁対象との資金往来の有無。
合弁前審査
合弁パートナーの実質支配者、財務状況、過去の合弁成否記録。